AML Regeln für digitale Vermögenswerte treten in den VAE in Kraft
(AML rules for digital assets to come into effect in UAE)
Published: 2023-05-31
1. Hauptthemen: - Anti-Geldwäsche-Regeln (AML) für digitale Vermögenswerte in den VAE - Umsetzungsdatum und Konsequenzen bei Nichteinhaltung - Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche in den VAE
2. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat die Umsetzung der AML-Regeln für digitale Vermögenswerte angekündigt, die am
1. Oktober 2020 in Kraft treten werden. Die Regeln gelten für alle Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte, einschließlich Börsen, Depotbanken und Anbieter digitaler Geldbörsen. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, die durch digitale Vermögenswerte erleichtert werden. Die Vorschriften legen Verpflichtungen zur Identifizierung, Überwachung und Meldung verdächtiger Transaktionen sowie Aufzeichnungspflichten fest.
3. Die Nichteinhaltung der AML-Regeln kann zu Verwaltungsstrafen, Bußgeldern oder sogar strafrechtlichen Sanktionen für die Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte führen. Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate wird die Durchsetzung der Regeln überwachen, während die Financial Action Task Force (FATF) der Regierung technische Hilfe leistet. Die neuen Regeln können erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben, da sie darauf abzielen, den Ruf des Sektors zu verbessern und das Vertrauen der Anleger zu stärken. Einige Branchenexperten haben jedoch Bedenken geäußert, dass die Regeln zum Ausschluss kleinerer Marktteilnehmer führen könnten, die es sich nicht leisten können, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.. .
1. Main topics: - Anti-Money Laundering (AML) rules for digital assets in UAE - Implementation date and consequences for non-compliance - Impact on the cryptocurrency industry in UAE
2. The United Arab Emirates (UAE) government has announced the implementation of AML rules for digital assets,which will come into effect on October 1,2020. The rules will apply to all virtual assets service providers,including exchanges,custodians,and digital wallet providers. The aim is to combat money laundering and terrorist financing activities facilitated by digital assets. The rules set out obligations for the identification,monitoring,and reporting of suspicious transactions,as well as record-keeping requirements.
3. Failure to comply with the AML rules may result in administrative penalties,fines,or even criminal sanctions for the virtual assets service providers. The Central Bank of UAE will oversee enforcement of the rules,while the Financial Action Task Force (FATF) is providing technical assistance to the government. The new rules may have a significant impact on the cryptocurrency industry in UAE,as they aim to improve the reputation of the sector and increase investor confidence. However,some industry experts have expressed concern that the rules may lead to the exclusion of smaller players in the market who cannot afford to comply with the regulatory requirements.
Reference:
cointelegraph.com