د جورجیا مرکزی بانک د کریپټو شرکتونو کې د AML تحقیق پیل کوی
(Georgian central bank to launch AML probe into crypto firms)

Published: 2023-06-01


1. د جورجیا مرکزی بانک لخوا پیل شوی AML تحقیقات: د جورجیا مرکزی بانک په هیواد کې د مجازی اسعارو صنعت په اړه د پیسو مینځلو ضد تحقیقاتو (AML) پلان اعلان کړ.. په وروستی کلونو کې ، جورجیا د کریپټو کارنسی فعالیت لپاره د مرکز په توګه وده کوی ، مګر ملت د پیسو مینځلو سکیمونو په شمول د مالی رسواییو سره هم مخ شوی.. د دې په ځواب کې ، د جورجیا مرکزی بانک اوس په هیواد کې د مجازی اسعارو شرکتونو AML پالیسیو او پروسیجرونو تحلیل کولو لپاره ټاکل شوی..

2. په جورجیا کې د کریپټوکرینسی صنعت وده کول: د دې مقالې دویمه موضوع په جورجیا کې د کریپټوکرینسی صنعت وده ده. لکه څنګه چې موقعیت ټیټ مالیه وړاندې کوی ، او یو دوستانه تنظیمی چاپیریال ، دا په ټوله نړۍ کې د مجازی اسعارو سوداګرۍ لپاره د مرکز په توګه راپورته شوی.. د تنظیمی تفتیش سره سره ، د کریپټو کارنسی شرکتونه په جورجیا کې فعالیت ته دوام ورکوی ، د ډیری سره په هیواد کې د ICOs پیل کولو غوره کول. د جورجیا حکومت د بلاکچین پیلونو سره هم کار کوی ترڅو د عامه خدماتو په شمول په مختلف سکتورونو کې ټیکنالوژی مدغم کړی..

3. د افغانستان د ټاکنو کمېسیون: د ټاکنو وروستۍ پایلې به د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو د اعلانولو لپاره وی. دا هیواد د مالی جرمونو مخنیوی لپاره اوږد کلونه کار کوی ، مګر پدې وروستیو کې ، دا د اروپایی اتحادیې لخوا د AML مقرراتو کې د نیمګړتیاو له امله د "لوړ خطر" هیواد په توګه ارزول شوی.. د دې لیبل کولو له امله ، د جورجیا حکومت د نړیوالو سازمانونو لخوا صادر شوی وړاندیزونو سره سم د AML قانون لوړولو لپاره کار کوی لکه د مالی عمل کاری ځواک (FATF). وړاندیز شوی بدلونونه هڅه کوی د هیواد مالی اطاعت مقررات د نورو اروپایی هیوادونو سره مساوی کړی.. .


1. AML Probe Launched by Georgian Central Bank: The Georgian central bank has announced plans to launch an anti-money laundering (AML) investigation into the virtual currency industry in the country. In recent years,Georgia has been growing as a hub for cryptocurrency activity,but the nation has also been plagued by financial scandals,including money laundering schemes. In response to this,the Georgian central bank is now set to analyze the AML policies and procedures of virtual currency firms operating in the country.

2. Growing Cryptocurrency Industry in Georgia: The second topic of this article is the growing cryptocurrency industry in Georgia. As the location offers low taxes,and a friendly regulatory environment,it has emerged as a hub for virtual currency businesses worldwide. Despite the regulatory scrutiny,cryptocurrency firms continue to operate in Georgia,with many choosing to launch ICOs in the country. Georgia's government has also been working with blockchain startups to integrate the technology in various sectors,including public services.

3. Strengthening AML Legislation in Georgia: The final topic of the article is Georgia's effort to strengthen its AML legislation. The country has been working long years to prevent financial crimes,but recently,it was evaluated as a "high-risk" nation by the European Union due to deficiencies in its AML regulations. Because of this labeling,the Georgian government has been working to enhance its AML legislation,in line with the recommendations issued by international organizations such as the Financial Action Task Force (FATF). The proposed changes seek to bring the nation's financial compliance regulations up to par with other EU countries.


Reference: cointelegraph.com